董事會 – 東哥遊艇｜Ocean Alexander

董事會成員名單

本公司於章程明定，董事選舉採公司法第192條之一候選人提名制度，並於「董事選舉辦法」明訂董事會多元化方針及核決過程。現任董事會由七位董事組成，包含三位獨立董事；七位董事中分別具有經營管理、財務會計、金融、媒體、製船、及法務等專業背景，符合董事會成員多元化之政策。

任期: 2024年6月11日至2027年6月10日

姓名	職稱	性別/年齡	主要經(學)歷及現職
闕慶承	董事長	男 41~50	芝加哥大學經濟系 Mitchell Madison Management Consulting 東哥企業(股)公司董事長
曾雄威	副董事長	男 51~60	成功大學水利及海洋工程系啟阜建設工程股份有限公司主任東哥企業(股)公司副董事長暨總經理
鄭仲慧	董事	男 71~80	清華大學數學系東哥企業(股)公司總經理、監察人昱通資訊事業(股)公司經理譽華科技有限公司經理
塗能謀	董事	男 41~50	台灣大學法律系-財金法學組學士加州大學柏克萊分校法學碩士/博士聯發科技股份有限公司法律顧問鴻海精密工業股份有限公司法律顧問圓方法律事務所合夥律師暨創辦人金杜律師事務所國際合夥人
許朱勝	獨立董事	男 61~70	台北工專電子工程科美國史蒂文斯理工學院電機系碩士台灣IBM公司總經理台灣奇異公司(GE)總經理台灣大學領導學程兼任教授清華大學EMBA/MBA兼任教授廣閎科技(股)公司獨立董事
林水仙	獨立董事	女 51~60	美國Cooper Union電機系學士美國哥倫比亞大學電機系碩士摩根士丹利臺灣分公司執行長高盛亞洲證券有限公司董事總經理領導AEA亞洲集團有限公司私募股權投資基金業務乾杯(股)公司董事益源資本合夥人
劉水恩	獨立董事	男 61~70	中興大學會計系學士東吳大學會計學研究所碩士勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師暨大陸審計業務負責人勤業眾信聯合會計師事務所行政營運長勤業眾信聯合會計師事務所董事會董事三商電腦(股)公司獨立董事

董事所具專業知識及獨立性情形

姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數	闕慶承	美國芝加哥大學經濟系畢業。現任本公司及國外子公司負責人，遊艇產業資歷超過25年，掌控公司生產、營運、財務業務外，亦負責拓展及整合國外銷售通路及維修服務業務。擁有國際觀、營運判斷及經營管理、領導、決策及危機處理能力，能夠帶領公司面對市場變化各項挑戰。	不適用	0
曾雄威	畢業於成功大學水利及海洋工程系，本職學能極佳，遊艇產業專業經驗超過35年。曾掌管本公司多項業務，例如採購部、工程部、製造部等；現任本公司副董事長兼總經理及子公司AMI董事。擁有國際觀、營運判斷及經營管理、領導、決策及危機處理能力，能夠帶領公司面對市場變化各項挑戰。	0
鄭仲慧	畢業於清華大學數學系。曾任本公司總經理，具有超過10年遊艇產業專業資歷；亦有多年其他公司的管理及營運經驗。擁有國際觀、營運判斷及經營管理、領導、決策及危機處理能力，能夠對公司營運提出專業建議。	0
塗能謀	加州大學柏克萊分校法學碩士/博士，曾任聯發科、鴻海法律顧問，現為圓方法律事務所與金杜律師事務所合夥人，有豐富的法律經驗，擁有財金、國際觀、營運判斷及經營管理、領導、決策及危機處理能力，能提供公司法律建議與協助擬定營運建議。	不適用	0
許朱勝	美國史蒂文斯理工學院電機系碩士。曾任台灣IBM、GE公司總經理，超過30年豐富跨國公司管理資歷。現為台灣大學領導學程、清華大學科技管理研究所兼任教授，專業領域為領導力、組織變革、經營策略、典範企業等。跨國企業領導、溝通能力、組織改革的豐富經驗，能在本公司快速成長時期，提供組織變革、領導策略等各方面的建議。	所有獨立董事皆符合下列情形：符合證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」^(註)相關規定。本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司股份。最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	2
林水仙	美國哥倫比亞電機系碩士，曾任高盛董事總經理、摩根史丹利台灣分公司執行長和領導AEA私募股權投資基金業務，現為益源資本合夥人，長期著眼於大中華區消費者市場品牌，熟悉市場變化與發展，擁有國際觀、營運判斷及經營管理、領導、決策及危機處理能力，能協助公司擬定營運與提供領導策略建議。		0
劉水恩	東吳大學會計碩士，曾任勤業眾信會計師事務所執業會計師暨大陸審計業務負責人，擁有超過30年的會計產業經驗及國際觀、營運判斷及經營管理、領導、決策及危機處理能力，能協助公司擬定營運決策與提供領導建議。		1

註：於選任前二年及任職期間無下列情事之一：

非為公司或其關係企業之受僱人。
非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限。
非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。

董事會多元化及獨立性

本公司於「董事選舉辦法」明訂董事會多元化方針及核決過程。本公司董事成員的提名是經由嚴謹的遴選程序，不僅考量多元背景、專業能力與經驗，並同時重視其個人道德行為及領導上的聲譽。本公司落實董事會成員多元化政策，依據本公司「公司治理實務守則」第20條，董事會多元化方針主要包含以下二大面向：

基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等；
專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。

本屆董事計七人，其中獨立董事三人(占比43%)，獨立董事連續任期均不超過三屆，且兼任家數皆未超過三家。本公司注重董事會成員之性別平等，目前有一席女性董事，未來亦將規劃增加女性董事人數，以期達1/3女性董事之目標。董事成員具備多元背景，包含不同產業、學術、媒體及財會等專業背景，且擁有世界級公司經營經驗。本公司董事會符合獨立性及多元性，董事會成員多元化政策落實情形如下表：

職稱	姓名	年齡	員工身份	專業知識				專業能力與經驗
職稱	姓名	年齡	員工身份	商務	造船	財務/會計	科技	營運判斷/ 經營管理	領導能力/ 決策能力	產業知識	法律財務及會計專業	國際觀及危機處理	ESG
董事長	闕慶承	41~50		V	V	V		V	V	V		V	V
副董事長	曾雄威	51~60	V	V	V			V	V	V		V	V
董事	鄭仲慧	71~80		V	V			V	V	V		V	V
董事	塗能謀	41~50		V				V	V		V	V	V
獨立董事	許朱勝	61~70		V			V	V	V			V	V
	林水仙	51~60		V			V	V	V		V	V	V
	劉水恩	61~70		V		V	V	V	V		V	V	V

董事會議案績效評估